Job Description

Tipo de Contrato

--------------------



Indefinido.

Descripción

---------------



Apoyar al Administrador de PLD/FT/FP titular en la administración, coordinación y ejecución del Sistema Integral de Prevención y Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en base a políticas, procedimientos y controles internos y externos de prevención.


Ejecutar las funciones del Administrador de PLD/FT/FP en su ausencia.

Funciones

-------------


Hacer revisiones de expedientes de clientes para el cumplimiento normativo en materia de PLD/FT/FP. Agilizar las autorizaciones de controles técnicos cuando tengan la documentación necesaria establecida en los procedimientos. Agilizar los Procesos de las diferentes áreas así como el llenado de Documentación de PLD/FT/FP. Garantizar el monitoreo del estatus de los expedientes. Seguimiento de la documentación pendiente por parte de las áreas. Revisar y monitorear posibles transacciones que pudiera tener la organización con personas incluidas en listas especiales o sospechosas, nacionales o internacionales, que las vinculan con temas de LD/FT y con el crimen organizado en general. Cooperar en la atención de solicitudes puntuales de la SIBOF, de manera que se brinde una atención adecuada y garantice las relaciones de cordialidad y cumplimiento con la misma. Ejecutar las funciones de éste, en ausencia del Administrador de PLD/FT/FP Titular.

Educación

-------------



Estudios universitarios completos a nivel de Licenciatura: Derecho o Administración de Empresas.

Preferible:

Postgrado en Evaluación de Riesgos en la industria de Seguros.


Certificaciones Especializadas en materia de Prevención de LD/FT.

Experiencia

---------------



De 1 a 3 años en puestos similares en el área de Seguros.

Competencias

----------------


COMPROMISO
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
FLEXIBILIDAD
INNOVACIÓN
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
PENSAMIENTO ANALÍTICO
TRABAJO EN EQUIPO

Tiempo Límite de Aplicación

-------------------------------



29 de Enero 2025.