Job Description

• Durchführung von KYC?Prüfungen neuer und bestehender Geschäftspartner gemäß GwG - sowohl beim Onboarding als auch während der gesamten Geschäftsbeziehung.
• Analyse und Validierung der Ergebnisse aus Sanktions? und Restriktionslistenabgleichen.
• Erstellung von Enhanced?Due?Diligence-Analysen für Geschäftspartner mit erhöhtem Risiko.
• Durchführung und Auswertung von PEP?Prüfungen.
• Unterstützung bei Pflege und Weiterentwicklung der Compliance?Richtlinien.
• Mitarbeit bei konzernweit einsetzbaren Compliance?Standards, Best Practices und SOPs.
• Beitrag zur weiteren Automatisierung und Digitalisierung der Compliance?Prozesse.
• Erkennung und Bewertung potenzieller Interessenkonflikte im Rahmen von Transaktionen und Asset?Allokationen.
• Unterstützung bei Risikoanalysen und Kontrollhandlungen zur Identifikation relevanter Risiken.
• Beratung und Unterstützung von Management, Fachbereichen und Mitarbeitern in Compliance?Fragen.
• Mitarbeit bei RfPs, Investorenmeetings, On?Site?Besuchen sowie internen und externen Prüfungen.
• Unterstützung beim Ausbau interner Trackings und Reportings (z. B. Berichte an Aufsichtsrat/Geschäftsführung, Jahresberichte, CRM, API?basierte Tools).

Interim AML Manager (m/w/d)Unser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich Financial Services.

• Hochschulabschluss in BWL, Rechts?, Politik? oder vergleichbarer Fachrichtung mit Bezug zu Compliance.
• Mehrjährige relevante Erfahrung im Bereich Financial Crime Compliance / Wirtschaftskriminalität (u. a. Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Betrug, Marktmissbrauch, Korruption), idealerweise im internationalen Beratungs? oder Bankenumfeld.
• Eigenständige und sichere Arbeitsweise im Teamkontext.
• Ausgeprägte organisatorische und kommunikative Fähigkeiten.
• Zusätzliche Zertifizierungen (ACAMS, ACFE etc.) von Vorteil.
• Erste Erfahrung mit EDD?Tools wie WorldCheck, DowJones RiskCenter oder OSINT wünschenswert.
• Bereitschaft zur Weiterbildung in Corporate Compliance (WpHG, MiFID II, MAR etc.).
• Sehr gute Deutsch? und Englischkenntnisse; weitere Sprachen wie Französisch oder Spanisch sind ein Plus.
• Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Power BI, PowerPoint, Visio).

Spannendes Unternehmen.
Spannendes Interimmandat.

Skills Required