Banksachbearbeiter Aml Spezialist (m/w/d)

Nürnberg, Bayern, Germany

Job Description

Deine Berg Begleiter
Unser Auftraggeber ist mit seinen rund 1,5 Millionen Kunden eine der führenden Direktbanken in Europa. Mit seinen Handelsmöglichkeiten lässt er kaum Wünsche offen und bietet Anlegern ein breites Angebot.
Wir begleiten Dich im gesamten Bewerbungsprozess und informieren Dich detailliert über unseren Auftraggeber: 100% persönlich, professionell und vertrauensvoll. Dieser Job ist im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei unserem Auftraggeber zu besetzen.
Deine Aufgaben

  • Umsetzung und kontinuierliche Weiterentwicklung interner Richtlinien und Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Prüfung und Analyse auffälliger Kundentransaktionen durch Recherchen in Buchungs- und CRM-Systemen sowie externen Quellen
  • Bearbeitung und Dokumentation von Verdachtsfällen einschließlich Einleitung weiterer erforderlicher Maßnahmen
  • Enge Abstimmung mit internen Fachabteilungen sowie Kommunikation mit Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden
Dein Profil
  • Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation, idealerweise mit weiterführender Ausbildung im Finanzbereich
  • Berufserfahrung im Bankwesen, vorzugsweise im Bereich Geldwäscheprävention
  • Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und Kommunikationsstärke
  • Strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise
  • Sehr guter Umgang mit dem MS Office-Paket
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
BERG PERSONALMANAGEMENT GMBH
Äußere Sulzbacher Str. 16
90489 Nürnberg
0911 / 3 50 38-0
info@berg-personal.de
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BERG Personalmanagement GmbH | Äußere Sulzbacher Straße 16 | 90489 Nürnberg
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Skills Required

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Job Detail

  • Job Id
    JD3649284
  • Industry
    Not mentioned
  • Total Positions
    1
  • Job Type:
    Full Time
  • Salary:
    Not mentioned
  • Employment Status
    Permanent
  • Job Location
    Nürnberg, Bayern, Germany
  • Education
    Not mentioned